Росфинмониторинг: банки предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 трлн рублей

“Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам”, – говорится в отчете ведомства.

При этом Росфинмониторинг отмечает “устойчивую тенденцию к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы”.

Качество информации о подозрительных операциях, которую банки направляют в Росфинмониторинг, тоже выросло.

В частности, в 2,2 раза выросло количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска: это бюджетная сфера, операции, имеющие признаки коррупционных схем, а также связанные с оборотом наркотиков.

А число банков, информирующих ведомство о выявленных практиках подозрительной деятельности, увеличилось в 1,5 раза.