Янгулби: аферисты под видом иностранцев диктуют выгодные условия и исчезают, получив аванс

“Проверьте потенциального зарубежного партнера по черным спискам псевдоиностранцев и сборщиков авансов. Это одна из самых распространенных схем в мошенников в последние годы: российским компаниям предлагают сотрудничества компании, якобы из Турции, Китая, ОАЭ, Ирана – почему-то именно эти страны мошенники выбирают чаще всего”, – рассказал Янгулби.

“Сценарий этой схемы одинаков для всех “международных компаний”, от какой бы страны они не представлялись: высылается презентация, проводится zoom-встреча, на которой обговариваются выгодные для российского бизнеса условия, затем следует предложение дать скидку при оперативном авансовом платеже. Однако, как только деньги проводятся, “партнер” исчезает”, – добавил он.

Если ваш зарубежный партнер настойчиво просит провести аванс или отправить товар без аванса, не соглашайтесь, пока не убедились в его надежности, предостерегает юрист. “Мы видели десятки кейсов, когда: товар был отправлен, но якобы не принят второй стороной; несмотря на наличие договора, остальное оказалось “пустышкой”, склад партнера был арендован на короткий срок, офиса не было вовсе; деньги за товар так и не были переведены, поскольку платежные дни якобы попадают на государственные и религиозные праздники неделя за неделей”, – рассказывает эксперт.

Юрист советует не начинать работать с бизнес-партнером, пока нет подтверждения фактам его деловой истории. “Как бы красиво ни разговаривала по zoom вторая сторона, не ведитесь на “международность” без подтвержденной деловой репутации. ИП из Казахстана с сайтом на английском – не международная корпорация”, – отмечает он.

Чтобы избежать разочарования и финансовых потерь, нужно, по словам юриста, провести анализ ситуации и ответить себе на следующие вопросы: какой бэкграунд есть у компании, работали ли с ней другие партнеры, коллеги, что они могут рассказать об этой компании, были ли у нее спорные кейсы на территории РФ и как разрешались конфликты.